坚瑞消防：2013年度利润分配预案

慧聪消防网讯 坚瑞消防2013年度利润分配预案。

一、会议召开和出席情况

陕西坚瑞消防（300116）股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会会议通知于2014年3月19日以公告形式发出。2014年4月9日（星期三）下午14:00，公司2013年年度股东大会在西安市高新区科技二路65号6幢一楼会议室以现场投票方式召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭鸿宝先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

出席本次会议的股东、股东代理人及股东代表共5人，所持公司有表决权股份数73,624,216股，占公司有表决权股份总数的46.02%。

二、议案审议情况

本次会议采用现场记名投票表决的方式，与会股东审议并通过了以下议案：

1.审议通过《2013年度董事会工作报告》

同意73,216股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

2.审议通过《2013年度监事会工作报告》

同意73,216股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

3.审议通过《2013年度财务决算报告》

同意73,216股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

4.审议通过《陕西坚瑞消防股份有限公司2013年度审计报告》

同意73,216股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

5.审议通过《陕西坚瑞消防股份有限公司2013年度年报及摘要》

同意73,216股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

6.审议通过《2013年度利润分配预案》

同意73,216股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013年度母公司实现净利润为人民币2,709,446.05元，提取法定盈余公积今后，截至2013年12月31日，可供投资者分配的利润为42,443,672.26元，资本公积金余额为264,090.38元。

2013年度公司分配利润为：

1、以2013年12月31日止公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.1元人民币（含税）；

2、进行资本公积金转增股本，以2013年12月31日止公司总股本160,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增80,000股，转增后公司总股本将增加至240,000股。转增后留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

7.审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》

同意73,216股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

8.审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意73,216股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

《公司章程》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关文件。

三、律师出具的法律意见书

广东信达律师事务所尹公辉律师、王茜律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：坚瑞消防本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《陕西坚瑞消防股份有限公司2013年年度股东大会决议》；

2、《广东信达律师事务所关于陕西坚瑞消防股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。