金刚玻璃：向招银金融以融资租赁方式融资

慧聪消防网讯 广东金刚玻璃（300093）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2013年12月27日以书面、电子邮件等形式发出会议通知，2014年1月7日在公司汕头总部会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名（其中独立董事3名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长庄大建先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于向招银金融租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》；

为优化资产负债结构，降低融资成本，董事会同意公司将自有的部分生产设备作为融资租赁的标的物，向招银金融租赁有限公司(以下简称“招银租赁”)申请期限为不超过2年、金额为不超过人民币5000万元的融资租赁业务。

招银租赁与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。

1、交易对方基本情况介绍

1）交易对方：招银金融租赁有限公司；

2）注册资本：40亿人民币；

3）法定代表人：张光华；

4）注册地址：上海；

5）经营范围：

融资租赁业务，接受承租人的租赁保证金，向商业银行转让应收租赁款，经批准发行金融债券，同业拆借，向金融机构借款，境外外汇借款，租赁物品残值变卖及处理业务，经济咨询，中国银行（601988）业监督管理委员会批准的其他业务；从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）；

2、交易标的的情况介绍

1）名称：生产设备；

2）类别：固定资产；

3）权属：租赁期租赁物权属属于招银租赁，租赁期限届满，在公司清偿完毕本合同项下应付给招银租赁的全部租金及其他应付款项的前提下，公司向招银租赁支付回购价款后按“现时现状”回购租赁物，取得租赁物的所有权；

4）所在地：广东省汕头市；

3、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响

通过本次融资租赁业务，利用公司现有设备进行融资，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司负债结构，降低融资成本，所以本次融资租赁业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

公司董事会授权庄大建先生代表本公司与招银金融租赁有限公司签署上述融资租赁业务的有关法律文件。同时，公司将根据该事项进展情况,及时履行信息披露义务。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。