天广消防股份有限公司公告（系列）

慧聪消防网讯 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2013年7月13日11点在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于2013年7月10日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

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二、会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

公司董事会同意选举陈秀玉担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自2013年7月13日起至第三届董事会任期届满时止。

2、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

公司董事会同意选举第三届董事会专门委员会委员，具体如下：

(1)战略委员会（3人组成）

主任委员：陈秀玉(非独立董事)委员：黄如良（非独立董事）、丁仕达（独立董事）

(2)审计委员会（3人组成）

主任委员：陈金龙（独立董事）委员：丁仕达（独立董事）、陈秀玉（非独立董事）

(3)提名委员会（3人组成）

主任委员：徐军（独立董事）委员：陈金龙（独立董事）、陈秀玉（非独立董事）

(4)薪酬与考核委员会（3人组成）

主任委员：丁仕达（独立董事）委员：陈金龙（独立董事）、陈秀玉（非独立董事）

各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

公司董事会同意聘任黄如良担任公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，自2013年7月13日起至第三届董事会任期届满时止。

4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

公司董事会同意聘任陈文团担任公司副总经理，分管公司市场营销工作，任期三年，自2013年7月13日起至第三届董事会任期届满时止。

5、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

公司董事会同意聘任张红盛担任公司副总经理、董事会秘书，分管公司行政人事及证券事务工作，任期三年，自2013年7月13日起至第三届董事会任期届满时止。

张红盛先生的联系方式：

电话：0595-26929988；

传真：0595-86395887；

邮箱：tgzq@tianguang.com；

地址：福建省南安市成功科技工业区天广消防股份有限公司。

6、审议通过了《关于聘任副总经理、总工程师的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

公司董事会同意聘任谢炳先担任公司副总经理、总工程师，分管公司技术研发工作，任期三年，自2013年7月13日起至第三届董事会任期届满时止。

7、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

公司董事会同意聘任彭利担任公司财务总监，负责公司财务相关工作，任期三年，自2013年7月13日起至第三届董事会任期届满时止。

8、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

公司董事会同意聘任陈龙担任公司证券事务代表，任期三年，自2013年7月13日起至第三届董事会任期届满时止。

陈龙先生的联系方式：

电话：0595-26929988；

传真：0595-86395887；

邮箱：tgzq@tianguang.com；

地址：福建省南安市成功科技工业区天广消防股份有限公司证券部。

9、审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

公司董事会同意聘任黄桂珠担任公司审计部经理，任期三年，自2013年7月13日起至第三届董事会任期届满时止。

上述人员简历详见附件。

10、审议通过了《关于发起设立小额贷款股份有限公司的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

特此公告。

天广消防股份有限公司

董事会

二一三年七月十三日

附件：

简历

1、陈秀玉简历

陈秀玉，女，1953年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。曾任南安市柳城消防器材厂董事长、福建省天广集团公司董事长、福建省天广消防器材有限公司董事长，福建天广消防科技股份有限公司董事长，福建省第九届、十届、十一届人大代表、泉州市第十二届、十三届、十四届人大代表；中国消防协会车泵装备行业分会副会长，福建省女企业家联谊会副会长，泉州市女企业家联谊会名誉会长，南安市总商会名誉会长，南安市消防器材同业公会会长，南安市女企业家联谊会会长和南安市慈善总会名誉会长等。现任本公司董事长、福建天广消防技术工程有限公司和天广消防（天津）有限公司执行董事、福建泉州市消防安全工程有限责任公司董事，兼任福建省第十二届人大代表及泉州市第十五届人大代表。

陈秀玉持有公司股份16,800万股，为公司实际控制人；与公司现任董事陈文团为姐弟关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、黄如良简历

黄如良，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级经济师，兼任华侨大学工商管理学院副教授。曾任福建省对外经济贸易厅研究所助理研究员，福建天成集团有限公司发展研究部负责人，福建省天广消防器材有限公司常务副总经理、福建天广消防科技股份有限董事、总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

黄如良持有公司股份120万股；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3、陈文团简历

陈文团，男，1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，本公司主要创始人之一，现任本公司董事、副总经理，兼任福建天广消防技术工程有限公司总经理。

陈文团持有公司股份5,600万股；与公司实际控制人陈秀玉为姐弟关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

4、张学清简历

张学清，男，1945年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年毕业于厦门大学经济系政治经济专业，高级经济师。曾任长乐文武砂军垦农场劳动干部，宁德地区医药公司业务员、副科长，宁德地区商业局副局长，宁德地区行政公署副专员、党组副书记、常务副专员，福建省物价委员会主任、党组书记，福建省地方税务局局长、党组书记，福建省十届人大常委会常委。现任福建省税务学会会长，福建闽东电力股份有限公司和福建鸿博印刷股份有限公司独立董事，本公司董事。

张学清未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

5、陈金龙简历

陈金龙，男，1965年9月出生，中国国籍,无境外永久居留权，管理学博士，注册会计师。曾任华侨大学管理信息系助教、讲师，华侨大学工商管理学院副教授、系主任。现任华侨大学工商管理学院教授、博士生导师、副院长,泉州市企业管理专家顾问团副团长,福建省会计准则咨询专家,泉州市金融改革咨询委员会委员，泉州银行股份有限公司独立董事，福建省东南大宗商品交易有限公司董事。

陈金龙未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

6、丁仕达简历

丁仕达,男，1948年6月出生，中国国籍,无境外永久居留权，管理学博士,高级经济师。曾任福建省建材工业总公司总经理，福建水泥股份有限公司董事长，福建投资企业集团公司总经理，香港闽信集团公司(香港上市)董事长，澳门国际银行副董事长，厦门国际银行董事长等。现任福建省工程师经济师协会会长，中国国外农业经济研究会副会长，福建省金融学会常务理事，中国企业联合会企业家协会常务理事，北方导航控制技术股份有限公司独立董事，福建鸿博印刷股份有限公司独立董事,中国社会科学院研究生院特聘兼职教授，福州大学管理学院兼职教授。

丁仕达未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

7、徐军简历

徐军，男，1962年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权，经济法硕士，律师。曾任福州市中级人民法院经济庭法官,福建省德胜(联建)集团有限公司办公室主任兼专职法律顾问,福建经济贸易律师事务所专职律师、副主任,福建君立律师事务所专职律师、合伙人、主任,福建省律师协会第七届、第八届副会长,福建闽东电力股份有限公司独立董事。现任北京大成律师事务所高级合伙人、福州分所监委会主任、律师,福建省律师协会副会长，厦门仲裁委员会仲裁员,福州仲裁委员会仲裁员,泉州仲裁委员会仲裁员，福建工程学院兼职法学教授，福建省福州市工商业联合会常务理事,国务院侨务办公室为华资企业服务法律顾问团特聘律师，福建省人民政府侨务办公室法律顾问团法律顾问，福建省华侨联合法律顾问团法律顾问，福建省企业和企业家协会法律顾问团法律顾问，73117部队顾问团律师，福建宁德精信小额贷款股份有限公司独立董事，福建发展高速公路股份有限公司独立董事。

徐军未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

8、张红盛简历

张红盛，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，大学本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任山西焦化股份有限公司证券事务代表、综合办公室主任、董事会秘书处主任、山西海姿(集团)公司董事、董事长特别助理等职。现任本公司副总经理、董事会秘书。

张红盛未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

9、谢炳先简历

谢炳先，男，1943年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，副研究员。1967年毕业于浙江大学机械专业，曾任国家六机部408厂技术员、动力分厂技术负责人，天津市化工局化建公司动力设备科技术员、科长，公安部天津消防科学研究所技术员、助理研究员、副研究员，国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检测组长、责任检验员、国家气体自动灭火系统标准主编。现任本公司副总经理、总工程师。

谢炳先未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

10、彭利简历

彭利，男，1974年10月出生，会计学硕士，中国国籍，无境外永久居留权，会计师。曾任湖南省衡阳市职业中专会计教师，欣宇科技（福建）有限公司成控中心负责人、分公司财务经理、财务总监，厦门万里石股份有限公司集团财务经理，厦门舫昌集团有限公司财务总监。现任本公司财务总监及福建泉州市消防安全工程有限责任公司董事。

彭利未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

11、陈龙简历

陈龙，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任本公司证券事务代表。与公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

12、黄桂珠简历

黄桂珠，女，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。现任本公司主办会计。与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2013年7月13日12点半在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席李东升主持，监事会其他成员陈海燕、吴福来均出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

公司监事会同意选举李东升担任公司第三届监事会主席，任期三年，自2013年7月13日起至第三届监事会任期届满时止（李东升简历详见附件）。

2、审议通过了《关于发起设立小额贷款股份有限公司的议案》

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

公司监事会认为：公司使用自有资金8,970万元投资设立南安市天邦小额贷款股份有限公司的审批程序合法合规，投资设立南安市天邦小额贷款股份有限公司有利于公司获取较为稳定的投资收益，将对公司的经营业绩产生积极的影响，同意公司使用自有资金8,970万元投资设立南安市天邦小额贷款股份有限公司。

特此公告。

天广消防股份有限公司

监事会

二一三年七月十三日

附件：

李东升简历

李东升，男，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师。现任本公司监事会主席、工会主席。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

关于发起设立小额贷款股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概况

1、天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为主发起人与其他9位（法人或自然人）发起人共同出资设立南安市天邦小额贷款股份有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核定为准，以下简称“小额贷款公司”）。小额贷款公司注册资本拟定为人民币30,000万元，各发起人均以货币资金出资，其中，公司以自有资金出资8,970万元，占注册资本总额的29.90%，为第一大股东；其他9位股东合计出资人民币21,030万元，占注册资本总额的70.10%。

2、小额贷款公司将于相关政府部门审批通过后组织设立。

3、2013年7月13日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于发起设立小额贷款股份有限公司的议案》,同意公司以自有资金8,970万元投资设立小额贷款公司，并授权公司董事长陈秀玉或其指定人员签署相关协议及办理有关手续。本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

4、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、小额贷款公司基本情况：

公司名称：南安市天邦小额贷款股份有限公司

注册资本：30,000万元

注册地址：福建省南安市

经营范围：办理各项小额贷款；银行业机构委托贷款；其他经政府主管部门批准的业务（具体以工商行政管理部门最终核定为准）

2、设立方式

小额贷款公司采用发起设立方式。

3、出资方式

全体股东均以货币资金按持股比例出资。

4、股东构成

小额贷款公司的股东包括公司在内的10名法人和自然人股东。具体出资额及占比情况如下：

股东构成

5、小额贷款公司其他股东基本情况

（1）名称：福建省闽发铝业股份有限公司

法定代表人：黄天火

注册资本：17,180万元

注册地址：南安市南美综合开发区

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：铝制品；五金制品及模具；幕墙、门窗设计、制作、安装；镁合金制品的加工、销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；旅游业投资。

（2）名称：福建省邦手氟塑制品有限公司

法定代表人：黄文昌

注册资本：2,088万元

注册地址：南安市成功科技工业区

公司类型：有限责任公司

经营范围：生产销售：生料带、塑料制品、聚四氟乙烯。

（3）名称：福建利豪电子科技股份有限公司

法定代表人：傅子芬

注册资本：5,555万元

注册地址：南安市霞美镇

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：生产覆铜板系列、绝缘木浆纸、印制线路板系列产品。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

（4）南安市科洁电子感应设备有限公司

法定代表人：王冬清

注册资本：700万

注册地址：南安市溪美贵峰工业区

公司类型：有限责任公司

经营范围：生产、销售：电子感应洁具；电热水器系列；水暖阀门；家用电器；太阳能。

（5）名称：泉州市沪航阀门制造有限公司

法定代表人：陈思良

注册资本：588万元

注册地址：泉州市南安市仑苍美宇阀门园

公司类型：有限责任公司

经营范围：生产、销售：阀门、卫浴洁具、管道配件、消防器材。

（6）姓名：李木荣

身份证号码：35058319****200018

住址：福建省南安市梅山镇芙蓉南路22号

（7）姓名：黄建全

身份证号码：35058319****15007X

住址：福建省南安市溪美武荣街120号702室

（8）姓名：黄镇国

身份证号码：35058319****275431

住址：福建省南安市美林西美村西宅335号

（9）姓名：魏腾雄

身份证号码：35010219****230338

住址：福建省泉州市丰泽区城华北路269号

公司与上述股东均不存在关联关系。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

发起设立小额贷款公司是公司联合南安市第二家境内上市公司福建省闽发铝业股份有限公司等股东在泉州成为第三个国家级金融综合改革试验区，小额贷款公司的发展已具备一定的条件和成功经验的基础上做出的战略决策，是公司积极响应政府鼓励民间资金助推实体经济发展，拓宽南安市消防产业上下游企业或个人及其他小微企业融资渠道，优化公司金融资源配置，增加公司利润的重要举措。

2、存在的风险

小额贷款公司需经筹建申报及开业申报获得相关政府部门审批通过后方可正式设立营业，因小额贷款公司尚处于试点阶段，每个县域的试点名额有限，可能会存在因名额限制或是其它原因导致公司申报设立小额贷款公司未能通过审批或是被延迟审批的风险。若小额贷款公司经审批通过正式设立营业后，在经营的过程中也可能面临市场风险、利率波动风险、信用风险、经营风险等。因该事项存在较大不确定性，公司提醒广大投资者理性看待上述事宜，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

在中小民营经济发达及消防产业集聚的南安市设立小额贷款公司，有利于公司利用泉州金融改革的相关政策和资金平台为本地消防产业上下游企业、经销商及其他小微企业和个人提供融资服务，获取较为稳定的投资收益，也有助于培育区域消防产业集群和改进产业经营环境。投资设立小额贷款公司对公司的主营业务不构成重大影响，但公司亦将为该项目投入大笔现金，对公司的现金流将产生一定影响。

四、独立董事意见

公司拟以自有资金8,970万元与其他9位股东共同投资设立小额贷款公司是对泉州金融改革的积极响应，有利于区域消防产业集群的培育及为公司获取较为稳定的投资收益，对公司的经营业绩将产生积极影响。公司此次对该事项的审议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法合规。公司此次投资行为未损害上市公司及全体股东的利益。我们同意公司以自有资金8,970万元投资设立小额贷款公司。

特此公告。

天广消防股份有限公司

董事会

二一三年七月十三日

证券代码：002509证券简称：天广消防公告编号：2013-025天广消防股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确