坚瑞消防召开2012年第二次临时股东大会公告

慧聪消防网讯 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决定于２０１２年６月１３日（星期三）召开公司２０１２年第二次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司２０１２年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

３、会议召开时间：

现场会议召开时间：２０１２年６月１３日（星期三）下午１３：３０。

网络投票时间：２０１２年６月１２日－－２０１２年６月１３日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年６月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为２０１２年６月１２日１５：００至２０１２年６月１３日１５：００的任意时间．

４、会议召开方式：现场与网络相结合的方式。

５、现场会议召开地点：西安市高新区科技二路６５号６幢一楼会议室。

６、股权登记日：２０１２年６月６日（星期三）

７、股东大会投票表决方式：

（１）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（３）委托独立董事投票：操作方法请见《陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事征集投票权报告书》

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

８、会议出席对象

（１）截止２０１２年６月６日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件一）。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

议案一：逐项审议《陕西坚瑞消防股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）》；

１．１股权激励对象的确定依据及范围

１．２授权的股票期权数量、股票来源

１．３股票期权的有效期、标的股票禁售期

１．４股权激励计划中受激励人员各自被授予的权益数额

１．５股票期权行权价格

１．６股权激励计划中激励对象获授权益、行权的条件

１．７股权激励计划涉及的权益数量、标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序

１．８股票期权的授予和行权程序

１．９公司与激励对象的权利和义务

１．１０股权激励计划的变更、终止

议案二：审议《陕西坚瑞消防股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》

议案三：审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案四：审议《关于＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》

议案五：审议《陕西坚瑞消防股份有限公司关联交易制度（修订案）》的议案

以上议案已经公司第二届董事会第十次会议、第十四次会议、第十五次会议及第二届监事会第八次会议、第十三次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。

三、本次股东大会现场会议登记方式

１、登记方式：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（样本见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于２０１２年６月１１日１６：００前送达公司证券法务部，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：陕西省西安市高新区科技二路６５号６幢１０７０１房，陕西坚瑞消防股份有限公司证券法务部，邮编：７１００７５（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

２、登记时间：２０１２年６月１１日上午９：３０－１１：３０、下午１３：３０－１６：００。

３、登记地点：陕西省西安市高新区科技二路６５号６幢１０７０１房，陕西坚瑞消防股份有限公司证券法务部。

４、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、独立董事征集投票权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事常云昆先生已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请参见公司在证监会指定网站上公告的《陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东如拟委任公司独立董事常云昆先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

五、其他事项

１、股东大会联系方式

联系电话：０２９－８８３３２９７０转８０６０

联系传真：０２９－８８３３２６８０

联系地址：陕西省西安市高新区科技二路６５号６幢１０７０１房

邮政编码：７１００７５

联系人：李军、夏鸥

２、会议相关材料备置于会议现场。

３、本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书样本》

附件三：《网络投票操作流程》

特此公告。

陕西坚瑞消防股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十三日